Судитимуть депутата зі спільниками, яких затримали під час експорту контрабандної деревини через пункт пропуску Одещини
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування відносно депутата та двох його спільників, які за підробленими документами експортували деревину та легалізували кошти. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, передає видання «Південь сьогодні».
Під час розслідування детективи встановили, що депутат Добрянської селищної ради Чернігівської області разом із рятувальником та приватним підприємцем протягом року контрабандою вивозили лісоматеріали до Європейського Союзу. Фігуранти підробляли довідки про походження деревини та отримували відповідні сертифікати.
Для митного оформлення подавали документи з неправдивими даними, а щоб уникнути контролю — змінювали пункти пропуску. Аби не привертати увагу контролюючих органів лісоматеріали перевозили через різні пункти пропуску.
Таким чином фігуранти експортували за межі України майже 115 м³ деревини вартістю 1 млн грн. Кошти, отримані від незаконного експорту, вони акумулювали на спеціальному банківському рахунку, які згодом легалізували.
Викрили підозрюваних під час експорту чергової партії контрабандної деревини через пункт пропуску «Старокозаче», що на Одещині.
З метою забезпечення шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, суд арештував 39 земельних ділянок, два житлових будинки та транспортні засоби депутата. Загальна сума накладеного арешту майже 30 млн грн.
На підставі зібраних доказів фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України), ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Підготувала Амєлія МИЙНОВА
Фото – БЕБ
