Привласнили та «відмили» кошти нафтопереробної компанії: в Одесі та інших містах проведено майже 50 обшуків

15:29 29/05/2025

Ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук. Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Підконтрольні організатору «схеми» компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод. Про це повідомляє Нацполіція, передає видання «Південь сьогодні».

За це слідчі оголосили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови та на корпоративні права низки підприємств.

У ході подальшого слідства поліцейські встановили, що підприємства, яким відвантажувалося пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого, ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи.

Сьогодні, 29 травня, оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели у межах даного кримінального провадження провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів.

«Вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо. Слідство триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора», – йдеться у повідомленні Нацполіції.