Родину голови однієї з фракцій Верховної Ради підозрюють в ухиленні від сплати податків: підприємства-порушники знаходяться і на Одещині
Службових осіб декількох товариств викрили в ухиленні від сплати податків на загальну суму майже 400 млн грн. Про це повідомляє інформаційне агентство «Юг.Today» з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Відомо, що ці компанії є переможцями державних закупівель. Упродовж 2022 року вони постачали продукти харчування для державних структур.
Також, БЕБ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів родини народного депутата України, голави однієї з фракцій Верховної Ради.
За даними джерел Економічної правди йдеться про зятя нардепки Юлії Тимошенко – Леоніда Чечьоткіна.
Слідством встановлено, що постачальники, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність, зокрема, на території Одеської області, купували продукти харчування за готівку. У подальшому, такі операції відображали у бухгалтерському та податковому обліках, як закупівля від інших підприємств. При цьому деякі з них мають ознаки фіктивності.
Саме така протиправна схема дала можливість підприємцям «зекономити» вказану вище суму.
Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків правоохоронці наклали арешт на грошові кошти у розмірі понад 800 млн грн, які знаходяться на рахунках компаній-постачальників.
В межах досудового розслідування детективи БЕБ провели 20 обшуків та оглядів за місцем фактичного здійснення господарської діяльності фірм та за місцем проживання їх службових осіб. Фігуранти допитані, призначено 5 судових експертиз з метою підтвердження розміру збитків, оголошено понад 90 ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до документів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Підготувала Діана ГЕРГІНОВА
