На Одещині судитимуть директора будівельної компанії: підприємство оформили на підставну особу
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області під час досудового розслідування встановили чоловіка, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із неправдивими відомостями. Підозрюваний зареєстрував на себе будівельну компанію. Про це повідомили у пресслужбі ТУ БЕБ в Одеській області, передає інформаційна агенція «Південь сьогодні».
Під час досудового розслідування встановили, що підприємство оформили на підставну особу, аби надалі використовувати для ухилення від сплати податків під час виконання державних замовлень з ремонту та будівництва автомобільних доріг.
Компанія впродовж року надавала послуги на замовлення бюджетних організацій у Миколаївській області. Однак, отримуючи оплату за виконання робіт від розпорядників коштів, підприємство не відображало прибуток в податковій звітності та ухилялось таким чином від сплати податків.
Водночас керівник будівельної фірми після її реєстрації фактично не виконував жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами. Наразі детективи Бюро встановлюють їх коло в рамках розслідування окремого кримінального провадження.
Директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Справу направлено до суду з обвинувальним актом.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління детективів зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.
Підготувала Амєлія МИЙНОВА
Фото – ілюстративне
