Мешканця Білгорода-Дністровського судитимуть за проведення обміну валюти окупантів
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя міста Білгород-Дністровський, який проводив нелегальний обмін валюти окупантів. Йому інкриміновано неправомірне використання електронних грошей (ч. 1 ст. 200 КК України). Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає інформаційна агенція «Юг.Today».
Обвинувачений, попри заборону здійснення будь-яких операцій із використанням російських рублів та відсутність ліцензії НБУ, проводив обмін рублів на гривні та гривні на рублі. Свої послуги він рекламував у месенджері та на платформі YouTube.
Після замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль чоловік отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату «peer to peer», конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля. Далі, електронним російським рублем поповнював баланс карток російських банків, на вибір замовника послуг. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі «peer to peer».
Переважна більшість клієнтів була з тимчасово окупованих територій України, а також з території країни-агресора. Для реалізації схеми обвинувачений використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він утримував з клієнтів близько 15% від суми переказу.
За результатами обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, платіжні картки, у тому числі російських банків тощо.
Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно з детективами ТУ БЕБ в Одеській області та співробітниками УСБУ в Одеській області.
