В Одесі викрито формального директора паливної компанії, через яку конвертували кошти
Мешканець Вилкового постане перед судом за перереєстрацію компанії, яку використовували для мінімізації податків та конвертації безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, передає видання «Південь сьогодні».
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили: підприємство працювало у сфері оптової торгівлі паливом, кілька разів змінювало адресу, власників і керівників.
Наприкінці 2023 року фігурант погодився за 300 доларів США на місяць стати засновником і директором компанії. Фактично підприємством він не керував і господарської діяльності не здійснював.
Чоловік підписав документи з неправдивими відомостями, після чого його офіційно внесли до реєстру як власника та керівника.
Слідство з’ясувало, що через реквізити підприємства безготівкові кошти переводили у готівку для компаній реального сектору економіки.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.
Фігуранту загрожує штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
